Tịch thu 1,2 tỷ đồng tiền mặt, biệt thự 53 tỷ và 4 căn hộ cao cấp trị giá 102 tỷ của một cặp đôi thất nghiệp
Thế giới quanh ta
-
Tags:
rửa tiền
-
Tịch thu 16 tỷ đồng trong 17 thẻ ngân hàng của 1 người đàn ông thất nghiệp
Nhân viên ngân hàng sớm phát hiện ra sự bất thường khi người đàn ông Trung Quốc đến trụ sở yêu cầu rút số tiền lớn. -
Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ
Công an Thái Bình phá đường dây đánh bạc, rửa tiền qua trang KUBET, dùng AI tạo clip sinh trắc học giả để vượt qua hệ thống bảo mật, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.Xã hội - -
Phát hiện người đàn ông ra cây ATM rút liên tục hơn 437 triệu đồng trong 2 giờ, nhân viên ngân hàng lập tức báo cảnh sát: Thủ đoạn rửa tiền mới bị lật tẩy
Từ hành vi khả nghi của một người đàn ông, cảnh sát Trung Quốc đã tóm gọn “ổ tội phạm” lớn. -
Phát hiện tài khoản ngân hàng của 23 thanh niên phát sinh giao dịch từ 20-30 tỷ đồng/ngày: Công an Lâm Đồng lập tức vào cuộc xác minh
Với 160 tài khoản ngân hàng được mở, tổng số tiền mà các đối tượng này đã nhận và chuyển đi lên đến 2.000 tỷ đồng.Xã hội - -
Công an tiết lộ thủ đoạn của đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia
Công an Đà Nẵng cho biết đang tiến hành mở rộng điều tra đường dây rửa tiền cực lớn này và còn một số nhân viên ngân hàng liên quan.Xã hội - -
Vụ cảnh sát thu giữ 61.000 Bitcoin ở biệt thự nữ nhân viên nghèo: Nghi phạm lừa đảo 126.000 nhà đầu tư nói gì?
Người phụ nữ Trung Quốc, nghi phạm chính trong vụ án lừa đảo và rửa tiền hơn 430 tỷ NDT chấn động dư luận, đã bị bắt tại London. Bà ta phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền thông qua Bitcoin. -
Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.Xã hội - -
Người phụ nữ thất nghiệp, chỉ nằm ở nhà cả ngày nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát “hoa mắt” trước 1 cảnh tượng khi ập vào nhà điều tra
Nhận tin báo của ngân hàng về một tài khoản có giao dịch bất thường, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành điều tra, phát hiện sự thật đằng sau. -
Quẹt thẻ hơn 5 tỷ đồng để mua vàng, 3 nam thanh niên bị cảnh sát bắt giữ: Phanh phui đường dây tội phạm quy mô lớn
Nhận được tin trình báo, cảnh sát lập tức tiến hành bắt giữ 3 nghi phạm thường xuyên chi tiền tỷ để mua vàng.